证券代码：002110   证券简称：三钢闽光   公告编号：2023-002

【资料图】

          福建三钢闽光股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会

第一次会议于 2023 年 1 月 12 日下午，在福建省三明市三元区工

业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。

本次会议通知已于 2023 年 1 月 6 日以专人递送、传真、电子邮

件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，本次会议由公

司董事会召集，黎立璋先生主持。本次会议应参加会议董事 9 人，

参加现场会议董事 8 人，此外，独立董事张萱女士因另有公务未

能亲自出席，委托独立董事郑溪欣先生代为出席并表决。公司监

事、拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表

决通过了以下决议：

  一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

《关于选举公司董事长的议案》，选举黎立璋先生为公司第八届

董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。公司独立董事已

对此发表了同意的独立意见。

  二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业委员会

主任的议案》

     。公司董事会同意：

谢小彤先生、独立董事高升先生三人组成，并由公司董事长黎立

璋先生担任第八届董事会战略委员会主任。

张萱女士、独立董事郑溪欣先生三人组成，并由公司独立董事张

萱女士（专业会计人员）担任第八届董事会审计委员会主任。

董事高升先生、独立董事郑溪欣先生三人组成，并由公司独立董

事高升先生担任第八届董事会提名委员会主任。

独立董事张萱女士、独立董事郑溪欣先生三人组成,并由公司独

立董事郑溪欣先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任。

  本届董事会各专业委员会任期为自本次董事会会议审议通

过之日起，至本届董事会任期届满时止。

  三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

《关于聘任公司总经理的议案》

             ，经公司董事会提名委员会推荐，

董事会同意聘任卢芳颖先生为公司总经理，其任期与本届董事会

任期相同。公司独立董事对此事项发表了同意聘任的独立意见。

  四、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总

工程师等高级管理人员的议案》

             。经公司董事会提名委员会推荐，

并经卢芳颖总经理提名，董事会同意聘任潘建洲先生为公司总工

程师，聘任汪灿荣先生、胡红林先生、林华春先生、郭凌欢女士

四人为公司副总经理，聘任卢荣才先生为公司财务总监。具体表

决结果如下：

  上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。公司独立董

事对此事项发表了同意聘任的独立意见。

  五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

               。经黎立璋董事长提名，并

经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任胡红林先生为公

司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对

此事项发表了同意聘任的独立意见。

  六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经黎立璋董事长提名，

董事会同意聘任罗丽红女士为公司证券事务代表，其任期与本届

董事会任期相同。

  上述人员的简历情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时

报》

 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员的公告》。

  特此公告。

                      福建三钢闽光股份有限公司

                            董 事 会

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