证券代码：600481       证券简称：双良节能         编号：2023-001

               双良节能系统股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      八届董事会2022年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会 2022 年第三

次临时会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8

名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了

如下议案：

  表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

  关联董事缪文彬、缪志强、缪双大及刘正宇回避了表决。

混沌能源技术有限公司签订了《双良硅材料（包头）有限公司单晶三厂公用工程

设备监控系统建设合同》采购单晶三厂公用工程设备监控系统，合同金额为

锡混沌能源技术有限公司签订了《双良新能科技（包头）有限公司公用工程设备

监控系统建设合同》采购公用工程设备监控系统，合同金额为 297 万元人民币。

沌能源技术有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的上海双良智慧能源科

技有限公司的 100%股权作价 594.16 万元转让给混沌能源。

  详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

相关公告(公告编号 2023-002）。

  特此公告。

                              双良节能系统股份有限公司

                                 二〇二三年一月四日

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